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[股东会]沈阳机床:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
作者: 佚名 时间:2019-3-2文章来源:机经网访问量:1155

[股东会]沈阳机床:关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

 时间:2019年02月28日 17:26:08 中财网
  

股票代码:000410 股票简称:公告编号:2019-30

股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整,没?#34892;?#20551;记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次:2019年第三次临时股东大会。

2、召集人:公司董事会。公司于2019年2月28日召开第八

届董事会第二十五次会议,审议通过《关于召开2019年第三次临

时股东大会议案》,会议决定于2019年3月15日(星期五)召开

公司2019年第三次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

4、召开时间:

(1)现场会议召开时间2019年3月15日(星期五)下午14:00

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络

投票的具体时间为2019年3月15日9∶30-11∶30和13∶00-15∶

00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019

年3月14日15∶00至2019年3月15日15∶00期间的任意时间。

5、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合

的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,

如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2019年3月6日

7、出席对象:

(1)截止股权登记日2019年3月6日收市时在中国结算深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)

均有权出席股东大会,并可以以书面?#38382;?#22996;托代理人出席会议和参

加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

(3)本公司聘请的见证律师

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:股份有限公司主楼v1-02会

议室。地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号。

二、会议审议事项

1.审议《关于为控股股东担保的议案》

2.审议《二○一九年度预计日常关联交易议案》

3.审议《关于公司下属子公司与关联方委托研发合作的关联交

易议案》

上述议案内容详见2019年3月1日在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》上刊登的公司第八届董事会第二十五次会

议决议公告和公司同日披露的相关公告。上述议案属于关联交?#36164;?/p>

项,关联股东(集团)有限责任公司须回避表决。

三、提案编码

提案编码

提案名称

备注

该列打勾的栏

目可以投票

100

总议案:本次股东大会所有议案

1.00

议案1:关于为控股股东担保的议案

2.00

议案2:二○一九年度预计日常关联交易议案

3.00

议案3:关于公司下属子公司与关联方委托研

发合作的关联交易议案

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)法人股股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

出席会议的人员,应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证

明书、法人股东账户卡复印件办理登记?#20013;?#22996;托代理人出席的,

还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记?#20013;?/p>

(2)个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行

登记。

(3)因故不能出席本次会议的股东,可授权委托代理人出席。

(4)异地股东可以信函或传真方式登记。

2、登记时间:2019年3月7日至14日。

3、登记地点:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号 公司

董事会办公室。

4、会议联系方式及其他

(1) 公司地址:沈阳经济技术开发区开发大路17甲1号

(2) ?#26102;啵?10142

(3) 电话:(024)25190865

(4) 传真:(024)25190877

(5) 联系人:林晓琳、石苗苗

(6) 参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理

五、参与网络投票的股东身份?#29616;?#21644;投票程序

在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可

以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。具体流程详见附件。

六、备查文件

公司第八届董事会第二十五次会议决议。

附件: 参加网络投票的具体操作流程、授权委托书

股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十八日

附件:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股股股东代码与投票简称?#21644;?#31080;代码:360410,投票

简称:“沈机投票。”

2.填报表决意见或选举票数

本次议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、

弃权;

3.股东对总议案进?#22411;鍍保?#35270;为对除累积投票议案外的其他所

有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次

?#34892;?#25237;票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,

则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总

议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表

决,则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年3月15日9∶30-11∶30和13∶00-15∶

00。

2.股东可以登录交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月14日下午3:

00,结束时间为2019年3月15日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投?#20445;?#38656;按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份?#29616;?#19994;务指引(2016年4月修订)》的

规定办理身份?#29616;ぃ?#21462;得“深交所数?#31181;?#20070;”或“深交所投资者服

务密码”。具体的身份?#29616;?#27969;程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数?#31181;?#20070;可登录网址

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进?#22411;?#31080;。

授 权 委 托 书

?#20219;?#25176; 先生/女士全权代表本人/本单位出席

股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人?#21592;?#27425;股东大会的提案表决意见如下:

提案

编码

提案名称

备注

该列

打勾

的栏

目可

以投

100

总议案:本次股东大会所有议案

1.00

议案1:关于为控股股东担保的议案

2.00

议案2:二○一九年度预计日常关联交易议案

3.00

议案3:关于公司下属子公司与关联方委托研

发合作的关联交易议案

委 托 人 姓 名: 委托人身份证号:

委托人股东账户: 委托人持股数:

委托人签名(盖章):

受托人姓名: 受托人身份证号:

受托人签名:

如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的

意思进行表决。本授权委托书?#34892;?#26399;限为?#21592;?#25480;权委托书签署之日

起至本次股东大会结束之日止。

委托日期: 年 月 日

中财网

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